Dah San — AGM Information 2017

Jul 19, 2017

大山電線電纜股份有限公司106年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一○六年六月十六日（星期五）上午九時整
股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路369 號（本公司會議室）

承認事項：

第一案  【董事會提】

• 案由：105 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

• 說明：105 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈 如、許淑敏會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有關 資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表、盈餘分配表等表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會提】

案由： 105 年度盈餘分配案，提請  承認。
說明：

• 1.依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣 83,896,338 元分派現金股 利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利0.75 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，以下捨去，配發不足一元之畸零 款合計數，列入公司之其他收入。

• 3.盈餘分配表如下：

              大山電線電纜股份有限公司
民國105 年度盈餘分配表

			單位: 元
	期初餘額		103,798,532
	加(減)：
	精算損益本期變動數	(6,969,659)
	本年度稅後淨利	94,032,278
	可供分配盈餘		190,868,151
	減：
	提列法定盈餘公積	(9,403,928)
	分配項目：
	股東紅利－現金(每股0.75 元)	(83,896,338)
	期末未分配盈餘		97,567,885

董事長：蘇文彬     經理人：蘇文彬       會計主管：謝彩芬

決議：

討論事項

第一案 【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
說明：

1. 營運需要及配合主管機關條文修訂，擬修正本公司「取得或處分資產處理 程序」部分條文。

2. 擬具本次修訂「取得或處分資產處理程序」前後對照表請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會