Dah San — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1615 大山　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/14	發言時間	17:24:12
發言人	張國忠	發言人職稱	經理	發言人電話	05-5222331
主旨	公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司民國104年度營業報告。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告(含合併報表)。 (3)本公司民國104年度員工及董監事酬勞分派案報告。 三、承認事項： (1)承認本公司民國104年度決算表冊(含合併報表)案。 (2)承認本公司民國104年度盈餘分配案。 四、選舉及討論事項(二)： (1)全面改選本公司董事及監察人案。 (2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間及處所如下： 受理股東之提案期間：105年03月30日至105年04月08日。 受理股東之提案處所：雲林縣斗六市雲林路三段369號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.