Dah San — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

大山電線電纜股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一Ｏ四年六月二日（星期二）上午九時整
股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路369 號（本公司會議室）

承認事項：

《第一案》                                     董事會提

案由：103 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

說明：103 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈
如、許淑敏會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有
關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金
流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱本手冊。

決議：

《第二案》                                        董事會提

案由： 103 年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：

1. 依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣33,558,535 元分派現 金股利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發 現金股利0.3 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及 發放日。

2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，以下捨去，配發不足一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3. 盈餘分配表如下：

              大山電線電纜股份有限公司
民國103 年度盈餘分配表

單位:元

		單位: 元
期初餘額		84,440,273
加(減)：
精算損益本期變動數	(375,099)
本年度稅後淨利	83,229,607
可供分配盈餘		167,294,781
減：
提列法定盈餘公積	(8,322,961)
分配項目：
股東紅利－現金(每股0.3 元)	(33,558,535)
期末未分配盈餘		125,413,285
附註： 配發員工紅利 2,383,282 元 配發董事監察人酬勞2,383,282 元

董事長：蘇文彬     經理人：蘇文寬      會計主管：謝彩芬

決議：

討論事項

《第一案》                                    董事會提

案由：討論「公司章程」修訂案。

說明：

• 1.增訂董事會召集之通知方式，得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

• 2.依證券交易法第十四條之二，及配合金融監督管理委員會之規定辦

  • 理，本公司董事席次中設獨立董事二人，候選人採提名制度。

• 3.公司章程修正前後對照表請參閱議事手冊。

決議：

《第二案》                                    董事會提

案由：討論「董事監察人選舉辦法」修訂案

說明：

• 1.依上市櫃公司治理守則第20 條及第28 條規定，增訂董事及監察人整 體應具備之能力。

• 2.本公司董事監察人選舉辦法修正後前後對照條文，前後對照表請參閱 議事手冊。

 決議：