Dah San — AGM Information 2014

Jul 22, 2014

大山電線電纜股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一Ｏ三年五月三十日（星期五）上午九時整
股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路369 號（本公司會議室）

承認事項：

《第一案》 董事會提

• 案由：102 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

• 說明：102 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳 盈如、許淑敏會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案， 有關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、 現金流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱本手冊。

決議：

• 《第二案》 董事會提

案由： 102 年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：

1. 依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣33,558,535 元分派現 金股利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發 現金股利0.3 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及 發放日。

2. 盈餘分配表如下：

大山電線電纜股份有限公司 盈餘分配表

民國102 年度

單位 : 元

期初餘額		80,406,370
加：IFRS轉換調整淨額	10,643,664
轉換為IFRS後之期初餘額		91,050,034
加(減)：
精算損益本期變動數	(603,185)
本年度稅後淨利	30,613,288
可供分配盈餘		121,060,137
減：
提列法定盈餘公積	(3,061,329)
分配項目：
股東紅利－現金(每股0.3 元)	(33,558,535)
期末未分配盈餘		84,440,273

附註：
配發員工紅利  1,168,778 元
配發董事監察人酬勞1,168,778 元

         董事長：蘇文彬     經理人：蘇文寬      會計主管：謝彩芬

決議：

討論事項

• 《第一案》 董事會提

• 案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。 說明：

  1. 營運需要及配合主管機關條文修訂，擬修正本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文。

  2. 擬具本次修訂「取得或處分資產處理程序」前後對照表請參閱議事 手冊。

決議：