Dah San — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

大山電線電纜股份有限公司102 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：102 年5 月30 日(星期四)上午九時整
股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路369 號（本公司會議室）

承認事項

《第一案》                                                    董事會提

• 案 由：本公司101 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

• 說 明：本公司101 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所 陳盈如、許淑敏會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有 關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表、盈餘分配表等表冊，詳議事手冊。

決  議：

《第二案》                                                    董事會提

案  由：101 年度盈餘分配案，提請  承認。

說  明：

1. 依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣44,744,174 元分派現金股 利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利 0.4 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。

2. 盈餘分配表如下：

大山電線電纜股份有限公司

                                一Ｏ一年度盈餘分配表

                                                         單位:新台幣元
          以前年度未分配盈餘                          48,306,187
          加：本年度稅後淨利                          85,383,219
          可供分配盈餘                               133,689,406
          減：提列10%法定盈餘公積                     8,538,322
          分配項目：
                股東紅利—現金股利(每股0.4 元)              44,744,714
                期末未分配盈餘                              80,406,370
                附註：

1. 現金股利計算不足一元之畸零款合計數採授權董事長洽 特定人調整之方式處理。

• 2.配發員工現金紅利 $ 2,439,696 元、董監事酬勞 $2,439,696 元。

• 董事長：蘇文彬 經理人：蘇文寬 會計主管：謝彩芬

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決  議：

討論及選舉事項：

• 《第一案》 董事會提

• 案 由：修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。

• 說 明：

  • 1.營運需要，擬修訂「背書保證辦法」部分條文。

  • 2.擬具本次修訂「背書保證辦法」，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 《第二案》 董事會提

• 案 由：擬修正「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：營運需要，擬修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，請參閱議事 手冊。。

• 《第三案》 董事會提

• 案 由：全面改選本公司董事及監察人案，提請 討論。 說 明：

  • 1.第13 屆董事及監察人任期至102 年6 月22 日屆滿，依規定擬於本次股東 會辦理董事及監察人全面改選。

  • 2.本公司章程第16 條規定設董事五至七人、監察人三人，第14 屆董事及監 察人改選擬設董事5 人、監察人3 人，任期均為三年，連選均得連任。

  • 3.新選任董事及監察人任期自102 年5 月30 日起至105 年5 月29 日止，任 期三年。

  • 4.選舉辦法，請 參閱議事手冊附件「董事及監察人選舉辦法」

《第四案》                                    董事會提

案  由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

說  明：

• 1.公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為， 應對股東會證明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東同意，解除一Ｏ 二年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

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