|
|
| Summary Info |
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Update Notification Flag |
No |
| Correction Notification Flag |
No |
| Postponed Notification Flag |
No |
General Assembly Invitation
|
|
| General Assembly Type |
Extraordinary |
| Decision Date |
21.11.2025 |
| General Assembly Date |
26.12.2025 |
| General Assembly Time |
10:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) |
25.12.2025 |
| Country |
Turkey |
| City |
İSTANBUL |
| District |
ŞİŞLİ |
| Address |
Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti – Şişli, İstanbul |
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
|
|
| Appendix: 1 |
Dagi_Geri Alım Programı.pdf - Other Invitation Document |
| Appendix: 2 |
Dagi Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
| Appendix: 3 |
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
Additional Explanations
Yönetim Kurulu'nun 21.11.2025 tarih 42 sayılı toplantısında;
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10:00' da "Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.