DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 16, 2013

证券代码： 300103 证券简称：达刚路机 公告编号： 2013-39

西安达刚路面机械股份有限公司

关于增加2013 年第三次临时股东大会临时提案暨召 开2013 年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月13 日 发布了《达刚路机：关于召开2013 年第三次临时股东大会的公告》，详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

2013 年8 月16 日，公司董事会收到股东孙建西女士书面提交的审议《关于 变更公司经营范围的议案》的提案。截至本公告发布之日，孙建西女士持有公司 74,388,695 股股份，占公司股份总数的35.13%。

（一）提案具体内容如下：

《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司取得由陕西省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》， 现拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：公路机械设备、公路沥青材料、 软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车 辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路 工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级； 货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上不 含国家专项审批）。

（二）公司董事会对临时提案的审核

孙建西女士提出增加2013 年第三次临时股东大会临时提案的申请符合《公

司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会同意 将上述议案作为临时提案提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《达刚路机：关于召开2013 年第三次临时股东 大会的公告》中列明的公司2013 年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股 权登记日等事项均保持不变。

二、2013 年第三次临时股东大会补充通知如下：

（一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议

• 通过，决定召开2013 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：

  • 现场会议召开时间：2013 年8 月29 日（星期四）上午10：00。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

• 5、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路10 号公司会议室。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2013 年8 月26 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）本次股东大会审议事项

• 1、《关于变更公司经营范围的议案》；

• 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

（三）本次股东大会登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印 件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托 代理人的，应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《企业法人营业执照》 复印件、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、 委托人《授权委托书》办理登记手续。

2、登记时间：现场登记时间为2013年8月28日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2013年8月28日17:00前送达公 司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限 公司董事会秘书处，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电 话登记。

3、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份 有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半 小时到会场办理身份确认手续。

（四）其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-88327811 联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

邮政编码：710117

联系人：韦尔奇

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

附件一：

西安达刚路面机械股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
是否本人参会：		邮编：
联系地址：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份 有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围的议案》
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2013年8月16日至2013年8月29日）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人：

• （个人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）

委托日期：