DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 12, 2013

证券代码： 300103 证券简称：达刚路机 公告编号： 2013-37

西安达刚路面机械股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议决定于2013 年8 月29 日（星期四）召开公司2013 年第三次临时股东 大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议

• 通过，决定召开2013 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开时间：

    • 现场会议召开时间：2013 年8 月29 日（星期四）上午10：00。

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

  • 5、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路10 号公司会议室。

  • 6、会议出席对象：

（1）截至2013 年8 月26 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

三、本次股东大会登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印 件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托 代理人的，应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《企业法人营业执照》 复印件、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、 委托人《授权委托书》办理登记手续。

2、登记时间：现场登记时间为2013年8月28日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2013年8月28日17:00前送达公 司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限 公司董事会秘书处，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电 话登记。

3、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份 有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半 小时到会场办理身份确认手续。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-88327811 联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号 邮政编码：710117 联系人：韦尔奇

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2013 年 8 月 12 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

附件一：

西安达刚路面机械股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
是否本人参会：		邮编：
联系地址：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份 有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2013年8月13日至2013年8月29日）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人：

• （个人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）

委托日期：