DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券代码： 300103 证券简称：达刚路机 公告编号： 2012-27

西安达刚路面机械股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议决定于2012 年8 月10 日（星期五）召开公司2012 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通

• 过，决定召开2012 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开时间：2012 年8 月10 日（星期五）上午10：00。

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

  • 5、现场会议召开地点：西安市高新区科技三路60 号，公司一楼会议室。 6、会议出席对象：

（1）截至2012 年8 月3 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于制订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》；

2、《关于修订<公司重大经营及投资决策管理制度>部分条款并废止<公司对 外投资制度>的议案》；

3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议审 议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及 文件。

三、本次股东大会登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

2、登记时间：现场登记时间为2012年8月9日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2012年8月9日17:00前送达公司 董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区科技三路60号，西安达刚路面机械股份有限 公司董事会秘书处，邮编：710065（信封请注明“股东大会”字样），不接受电 话登记。

3、登记地点：陕西省西安市高新区科技三路60号，西安达刚路面机械股份 有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半 小时到会场办理身份确认手续。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区科技三路60号 邮政编码：710065 联系人：韦尔奇

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2012 年 7 月 13 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

附件一：

西安达刚路面机械股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
是否本人参会：		邮编：
联系地址：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份 有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议，行使本人在该会议上的全部权利， 包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议 记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有

明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。

序号	股东大会表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于制订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
2	《关于修订<公司重大经营及投资决策管理制度>部分条款并废止<公司对外投资制度>的议案》
3	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

• 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2012年7月13日至2012年8月9日）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人：

• （个人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章） 委托日期：