DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

证券代码： 300103 证券简称：达刚路机 公告编号： 2014-14

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2014 年 3 月 12 日以现场会议方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 12 日上 午现场通知了全体董事，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西 女士主持，表决通过了以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举孙建西女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起生效，至第三届董事会届满止。孙建西女士《简历》详见附件。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，聘任孙建西女士为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起生效。孙建西女士《简历》详见附件。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理孙建西女士的提名，聘任黄铜生先生、秦志强先生、杨亚平先生 为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员《简 历》详见附件。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理孙建西女士的提名，聘任朱高伟先生为公司财务总监，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起生效。朱高伟先生《简历》详见附件。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 根据董事长孙建西女士的提名，聘任韦尔奇先生为公司董事会秘书，任期三

• 年，自本次董事会审议通过之日起生效。韦尔奇先生《简历》详见附件。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 6、《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

• 选举孙建西、秦志强、郝培文为第三届董事会战略委员会委员，其中孙建西

• 为召集人；

• 选举王伟雄、陈希敏、韦尔奇为第三届董事会审计委员会委员，其中王伟雄

• 为召集人；

选举郝培文、王伟雄、杨亚平为第三届董事会提名委员会委员，其中郝培文 为召集人；

选举陈希敏、王伟雄、黄铜生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中 陈希敏为召集人。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届 满止。上述人员《简历》详见附件。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 7、《关于调整募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 《达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告》详见中国证监会指定的创

• 业板信息披露网站。

• 8、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 《达刚路机：年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的

• 创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2014 年 3 月 12 日

附件：

第三届董事会聘任人员简历

孙建西女士： 中国国籍，汉族，1955 年出生，民革党员，大专学历。1986 年9 月至2007 年11 月，历任深圳市天微电子科技公司总经理，西安达刚公路沥 青设备有限公司总经理，西安华一公路机械制造有限公司董事长兼经理，西安达 刚公路工程有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路机电科技有限公司执行董 事、董事长等职；2007 年12 月至2010 年12 月任西安达刚路面机械股份有限公 司董事长兼总经理；2011 年1 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司董事长； 2011 年6 月至今代理西安达刚路面机械股份有限公司总经理职务。截止公告之 日，孙建西女士持有公司74,388,695 股股份，是公司控股股东及实际控制人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

秦志强先生： 中国国籍， 汉族，1963 年出生，中共党员，本科学历。长安 大学起重运输与工程机械专业毕业，工程师。1985 年 8 月至 2007 年 11 月，分 别在西安拖拉机厂技术科、西安市秦枫纸箱厂、陕西晨烁环保农业股份有限公司、 西安路邦交通科技有限公司、西安达刚公路机电科技有限公司工作；2007 年 12 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司销售总监，2010 年 12 月至今任本公司 董事，2011 年 2 月至今任本公司副总经理。截止公告之日，秦志强先生持有公 司 91,123 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄铜生先生： 中国国籍，汉族，1970 年出生，本科学历。西北农业大学机 械设计与制造专业毕业，工程师。1993 年至 2000 年，任陕西省安装机械厂技术 员/工长/车间主任/设计工程师/设计部部长；2001 年至 2002 年任西安公路沥青设 备有限公司生产部质量员；2002 年 5 月至 2007 年 11 月任西安达刚公路机电科 技有限公司生产部经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月任西安达刚路面机械股份 有限公司生产总监，2011 年 2 月至今任本公司副总经理。截止公告之日，黄铜

生先生持有公司 68,341 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

杨亚平先生: 中国国籍，汉族，1973 年出生，中专学历。西安公路学院汽车 修理专业毕业。1992 年至2002 年5 月分别在西安公路总段机械站，西安达刚公 路沥青设备有限公司售后服务部、生产部工作；2002 年6 月至2007 年11 月任 西安达刚公路机电科技有限公司生产主管、采购部经理；2007 年12 月至今任西 安达刚路面机械股份有限公司物料部经理；2007 年12 月至今任本公司职工代表 监事，并当选为监事会主席。截止公告之日，杨亚平先生持有公司242,997 股股 份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱高伟先生： 中国国籍，汉族，1971 年出生，中共党员，本科学历。陕西 财经学院会计系会计学专业毕业，会计师。1998 年 11 月至 2002 年 4 月，任彩 虹显示器件股份有限公司财务部副部长；2002 年 4 月至 2008 年 10 月，任彩虹 集团电子股份有限公司财务部主任；2008 年 10 月至 2012 年 6 月，任彩虹（张 家港）平板显示有限公司财务部部长；2012 年 10 月至今，任西安达刚路面机械 股份有限公司财务总监。截至公告日，朱高伟未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韦尔奇先生： 中国国籍，汉族，1965 年出生，民革党员，硕士研究生学历。 东北财经大学金融学专业本科毕业，西北工业大学工商管理专业研究生毕业。 1987 年 9 月至 2008 年 1 月，历任南方四通（集团）股份有限公司总经理助理、 陕西圣大金科工贸有限公司总经理等职；2008 年 2 月进入西安达刚路面机械股

份有限公司并担任董事会秘书处主任，2008 年 7 月至今任西安达刚路面机械股 份有限公司董事会秘书； 2010 年 12 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司 董事；2011 年荣获中国创业板上市公司“优秀董秘”称号，2012 年 2 月起兼任 陕西上市公司协会董秘委员会副主任，2012 年 11 月起兼任西安高新第二中学特 聘专家。截止公告之日，韦尔奇先生持有公司 212,625 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王伟雄先生： 中国国籍，汉族，1969 年出生，中共党员，硕士研究生学历。 西北大学经济学专业毕业，注册会计师。1993 年1 月至2002 年1 月任岳华会计 师事务所有限公司陕西分所副所长；2002 年1 月至2010 年3 月任北京五联方圆 会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010 年3 月至今任天健正信会计师事务 所陕西分所所长；2013 年 1 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。 截止公告之日，王伟雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

郝培文先生： 中国国籍，汉族，1967 年出生，中共党员，博士研究生学历。 西安公路交通大学道路与铁路工程专业毕业，教授。1993 年7 月至1998 年10 月任西安公路交通大学副教授；1998 年 10 月至 2001 年 10 月任长安大学教授； 2002 年 4 月至 2004 年 5 月在日本国土交通省港湾研究所工作；2004 年5 月至今 任长安大学公路学院副院长；兼任干旱荒漠区公路工程技术交通行业重点实验室 学术委员会委员、天津市政工程研究院首席科学家、国家标准委员会沥青混凝土 分委员会副秘书长。截止公告之日，郝培文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情

形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈希敏先生： 中国国籍，1957 年出生，中共党员，博士研究生学历。西北 大学经济管理学院经济学专业毕业，教授，博士生导师；1983 年 7 月至 1993 年 3 月在西北大学任职负责学生工作；1993 年 3 月至今在西北大学经济管理学院任 教，负责教学科研工作；2005 年至今任西北大学金融投资研究中心主任；兼任 国家自然科学基金委员会通讯评审委员、中国人民银行货币委员会专家、浙江省 自然科学基金同行评议专家、教育部西部经济发展研究中心特邀研究员、西安市 社科院特聘研究员。截止公告之日，陈希敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。