Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sediu secundar: 551010 Mediaș, Str. Gării, nr. 17 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Sediu social: 551002, Medias, P-ta Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329.40 lei
S.C. DAFORA S.A. Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Tel: +40-269 844 507 / 841 668 Fax: +40-269 841 618 [email protected]; www.dafora.ro
In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement
In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare
Data raportului: 24.03.2022 Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A. Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr. 15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618 Cod unic de inregistrare: RO 7203436. Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 28(29).04.2022
Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 28.04.2022, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 29.04.2022, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine. Anexăm Convocatorul.
Cu stima. Administrator Special, Calburean Gheorghe
Sediu secundar: 551010 Medias, Str. Gării, nr. 17 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Sediu social: 551002, Medias, P-ta Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329.40 lei
In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement
Administratorul Special si Administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436. ("Societatea"), in conformitate cu prevederile legale incidente.
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 28.04.2022, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 29.04.2022, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, avand urmatoarea:
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2021, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2021, $\overline{2}$ . pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la 3. activitatea desfasurata de Societate in anul 2021 si a Raportului anual consolidat.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022. 5.
Aprobarea planului de investitii pentru anul 2022. 6.
Supunerea Raportului de Remunerare aferent 2021, votului consultativ al 7. AGOA.
Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 8. 16.05.2022.
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2022 ("Data de referinta") vor putea participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor.
Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura generala sau procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.
$\mathbb{I}$ ź.
$\overline{\phantom{a}}$
$\ddot{\nu}$
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, însoțită de o declaratie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, în conformitate cu art.205 din Regulamentul 5/2018.
Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: [email protected], cu semnatura electronica extinsa pana la data de 26.04.2022, ora 11.00 p.m. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".
In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii de catre un notar public.
Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza) pana la data de 26.04.2022 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de 26.04.2022 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in adunarea generala.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de o justificare sau de projectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi; (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa: [email protected], până la data de 08.04.2022, ora 16.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina cu mentiunea scrisa in clar si cu maiuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"in acelasi termen la adresa: [email protected], mentionand la subiect: " PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, incepand cu data convocarii si pana la data de 26.04.2022, ora 14.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".
Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la data de 26.04.2022, ora 14.00, la adresa: [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".
Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.
Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de 27.03.2022.
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.
Administrator Special, Calburean Gheorghe $\sigma$
Administrator judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL, OCIETATEA CITR
Have a question? We'll get back to you promptly.