Dafora S.A. — Board/Management Information 2014

Feb 8, 2014

551002 MEDIAŞ, Piața Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 100.232.329.4 RON

Nr. $335/02.02.2016$

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 E-mail: office@dafora.ro http: www.dafora.ro

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare Catre: Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 lit.a,e)

Data raportului: 07.02.2014 Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat - Schimbari in conducerea societatii si Convocare Adunari Generale ale Actionarilor

În conformitate cu Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și cele ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm ca prin Hotararea Consiliul de Administratie al S.C. Dafora S.A. nr. 3 din 07.02.2014 s-au decis urmatoarele:

1. S-a luat act de demisiile din functia de administratori ai societatii inaintate de d-na Calburean Livia si de dl. Calburean Mircea.

2. S-au numit in functia de administratori provizorii, in temeiul art. $137²$ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile ulterioare, urmatoarele persoane :

-dl.Muresan Claudiu-Marinel care este de profesie de profesie economist si a ocupat incepand cu anul 1998 si pana in prezent mai multe functii de top management in cadrul unor societati comerciale:

-Dl. Toth Francisc care este de profesie inginer de foraj si a ocupat incepand cu anul 1999 si pana in anul 2012, si, respectiv din anul 2013 si pana in prezent, mai multe functii de top management in cadrul unor societati.

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 17.03.2014, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 18.03.2014, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

"1. Sa se ia act despre cererile d-nei Calburean Livia si a d-lui Calburean Mircea prin care isi prezinta demisia din functia de administratori ai societatii incepand cu 01.02.2014.

1. Alegerea a doi membri ai Consiului de Administratie pentru ocuparea celor doua posturi de administrator vacante si stabilirea remuneratiei acestora (mentinerea remuneratiilor la nivelul actual). Numirea administratorilor se va face incepand cu data Hotararii AGA si pana la data de 16.01.2016 (data expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie in functie).

(Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 24.02.2014. Lista continand informati privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la functia de administrator va fi disponibila pe site-ul societatii www.dafora.ro dupa termenul limita de depunere a candidaturilor)

1. Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezente S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. DAFORA S.A., in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatari, pe de alta parte.

Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 4. 04.04.2014."

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 17.03.2014, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 18.03.2014, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

"1. Ratificarea actelor aditionale la Contractele de faculitate de credit incheiate cu Alpha Bank Romania SA prin care s-a prelungit durata facilitatilor de credit pana la 28.02.2014, respectiv:

-Act aditional nr.506/1/56 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/1/2008

-Act aditional nr.506/2/18 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/2/2008

-Act aditional nr.506/3/12 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/3/2010.

1. Ratificarea actelor aditionale la Contractele de faculitate de credit incheiate cu Alpha Bank Romania SA in data de 27.12.2013, respectiv:

-Act aditional nr.506/1/57 la Contractul nr.506/1/2008 cu privire la modificarea art.1-"Facilitatea de credit" din contract in sensul majorarii sumelor contractate de la suma de 2.460.032,91 eur la 2.519.488,08 eur si, respectiv de la 1.655.263,75 lei la 1.708.298,69 lei.

-Act aditional nr.506/2/19 la Contractul nr.506/2/2008 cu privire la modificarea obiectului contractului in sensul majorarii sumei contractate de la suma de 1.318.480,35 eur la 1.350.350,22 eur.

-Act aditional nr.506/3/13 la Contractul nr.506/3/2010 cu privire la majorarea sumei contractate de la 398.614,86 lei la 411.394,09 lei.

-Actul Aditional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente sau de depozit ale societatii si ale sucursalelor sale deschise la Alpha Bank Romania SA, inclusiv orice alte conturi care vor fi deschise la Alpha Bank Romania SA, pentru garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

• Actul Aditional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea clauzei 2 din contract, in sensul ca ipoteca se face ca accesoriu si in garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor contractate in baza Contractului de credit nr.506 din 2008 pana la concurenta sumei principale imprumutate de: 2.519.488,08 eur si 1.708.298,69 lei in baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.350.350,22 eur in baza contractului nr.506/2 din 2008 si 411.394,09 lei in baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobanzile, costurile, spezele bancare aferente si a oricaror altor sume datorate sau potential datorate bancii in baza contractului de credit.

-Actul Aditional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despagubire/de creanta prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, nascute din orice polite/contracte de asigurare prezente si viitoare, avand ca obiect in principal asigurarea bunurilor prezente si viitoare care fac obiectul garantiilor constituite si/sau care se vor constitui in favoarea Bancii pentru garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

1. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru luarea de hotarari privind incheierea oricaror acte aditionale ulterioare de prelungirea duratei facilitatilor contractate de la Alpha Bank Romania SA prin contractele de facilitate de credit nr.506/1 din 04.07.2008, 506/2 din 10.07.2008 si 506/3 din 24.08.2010, a oricaror acte aditionale la contractele de facilitate de credit nr.506/1/2008, 506/2 /2008 si 506/3/2010 privind majorarea valorii contractate prin capitalizarea dobanzilor restante si a oricaror acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara nr. 1500/02.11.2012, 1503/05.12.2012, 1504/05.12.2012 privind garantarea valorii majorate prin capitalizarea dobanzilor restante si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate si imputernicirea unor persoane care sa semneze actele aditionale respective, decizia Consiliului de Administratie fiind opozabila societatii.

2. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 04.04.2014."

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 04.03.2014 ("Data de referinta") vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 12.02.2014 si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza).

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: office@dafora.ro, cu semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba romana, fie in limba engleza pana la data de 14.03.2014, ora 11.00 a.m.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 12.02.2014 si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind diponibil atat in limba romana cat si in limba engleza).

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza) pana la data de 14.03.2014 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de 14.03.2014 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si, respectiv, certificatele de inmatriculare si extrase din registrele relevante indicand detinatorii calitatii de reprezentant legal pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, până la data de 24.02.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, până la data de 24.02.2014, ora 16.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".

Forma finala a formularelor Procura speciala si Formular de vot prin corespondenta urmeaza a fi disponibila pe site-ul societatii www.dafora.ro incepand cu data de 26.02.2014, in cazul in care se impune modificarea acestora, in functie de eventuale completari de ordine de zi si in alte asemenea cazuri.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, pana la data de 14.03.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR". Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la data de 14.03.2014, ora 16.00, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GÉNERALA A ACTIONARILOR". Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe siteul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, incepand cu data de 12.02.2014.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

Presedintele Consiliului de Maministratie. Călburean Greorghe DAFORA S.A. R 7203436