Dafora S.A. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

551002 MEDIAS, Piata Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 E-mail: office@dafora.ro http: www.dafora.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

S.C. DAFORA S.A MEDIAS IESIRE $Nr_A5761.$ data $02.12.2011$

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. a)

Data raportului: 02.12.2011 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr. 15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare la O.R.C.: R 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 97.357.733.5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat - Hotarerea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J32/8/1995, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 si a Actului constitutiv a emis Hotararea nr. 32 din 28.11.2011, prin care s-au decis urmatoarele:

HOTARARE

Art.1. Avand in vedere solicitarea actionarului semnificativ S.C. FORAJ SONDE S.A. Craiova transmisa in data de 15.11.2011, se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate de membrii prezenti convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A. cu respectarea ordinii de zi propuse de acest actionar, la care se va putea adauga in mod corespunzator, dupa analizarea prevederilor punctului II de pe ordinea de zi a prezentei sedinte a Consiliului de Administratie, si chestiunea alegerii unei noi firme de audit financiar pentru incredintarea insarcinarii de auditor financiar al societatii.

Art.2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate de membrii prezenti, includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A. a propunerii de alegere a unei noi firme de audit financiar pentru incredintarea insarcinarii de auditor financiar al societatii, dupa obtinerea de oferte si de la societati specializate de audit financiar ce fac parte din grupul BIG 4, si implicit a propunerii de revocare din functia de auditor financiar a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca urmare a refuzului de reinnoire a ofertei financiare in aceiasi termeni, refuz motivat de ratiuni exclusiv economice.

Art.3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate de membrii prezenti convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 13.01.2012, ora 10 a.m. (pentru prima adunare), sau 16.01.2012, ora 10 a.m. (pentru a doua adunare) la sediul societatii din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Medias, jud. Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. cu aplicarea metodei votului cumulativ;
• 1. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. alesi in Adunarea Generala a Actionarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ:
• 1. Desemnarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. DAFORA S.A., in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie alesi cu aplicarea metodei votului cumulativ, in calitate de mandatari, pe de alta parte;
• 1. Revocarea functia de auditor financiar al societatii din a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a refuzului de reinnoire a ofertei financiare in aceiasi termeni, refuz motivat de ratiuni exclusiv economice, și numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societati specializate de audit financiar¹, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar:
• 1. Împuternicirea persoanei care va negocia si semna în numele și pe seama actionarilor Societății contractul de audit financiar.
• 1. Împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Director General, de a semna în numele actionarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.
• 1. Stabilirea datei de 31.01.2012 ca "Data de Inregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

Art. 4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate de catre membrii prezenti, mentinerea in functia de Director General al S.C. DAFORA S.A., a domnului Calburean Gheorghe pentru o noua perioada de 4 ani incepand cu data numirii si implicit, prelungirea duratei contractului de mandat nr. D2052/01.04.2008 incheiat intre acesta si Societate, in aceleasi conditii. Se propune ca DI Alexandru Tatar - membru CA sa semneze in numele S.C. DAFORA S.A. contractul de mandat sau actul aditional la acest contract.

Art. 5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate de membrii prezenti nementinerea in functie a Directorului Financiar al Societatii, doamna Nanu Dana Elisabeta, iar fata de adresa inaintata societatii de catre aceasta la data de 28.11.2011, se aproba incetarea contractului de mandat nr. D2054/01.04.2008 incepand cu data 01.12.2011, fara ca doamna Nanu Dana Elisabeta sa mai beneficieze de indemnizatia aferenta lunii decembrie 2011. Doamna Nanu Dana Elisabeta va asigura predarea catre Directorul General sau catre o persoana desemnata de catre acesta a gestiunii activitatii desfasurate in cadrul societatii in calitate de Director Financiar, inclusiv dar fara a se limita la situatia, stadiul si rezultatele negocierilor purtate cu

Vor fi incluse in convocatorul AGOA ofertele primite de la societati specializate de audit financiar asupra carora actionarii isi vor exprima votul potrivit prevederilor legale aplicabile.

diferite banci comerciale si societati de leasing, situatia platilor realizate si a incasarilor primite din partea partenerilor de afaceri ai societatii, situatia creditelor contractate de societate din
perspectiva datei scadente, a sumelor ramase de rambursat, a nivelului dobanzilor si altor accesorii precum si al garantiilor constituite pentru acestea.

Presedintele Consiliul de Administratie
Călburean Gheorghe
EAG SOCIAL B DAFORA S.A 203436 J32/8/1995 EDIAS-jud. SIB