Dafora S.A. — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.27/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

Data raportului: 26.04.2019

Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.

Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618

Cod unic de inregistrare: RO 7203436,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995

Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 26.04.2019, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A.

Precizam faptul ca, situatiile financiare consolidate aferente anului 2018 nu au fost inca auditate si nu sunt insotite de raport de audit, intrucat nu s-a intocmit raport de audit aferent situatiilor financiale emise de societatile aflate in perimetrul de consolidare.

Precizam ca urmeaza sa trimitem raportul de audit imediat ce îl vom primi de la auditor.

Cu stima,

Administrator Special, Calburean Gheorghe

HOTARAREA nr.1 / 26.04.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 26.04.2019, la sediul societăţii din Mediaş, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, judeţul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 631.514.776 acţiuni adică 63,0051 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, situaţiile financiare anuale individuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) aferente anului 2018, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, situaţiile financiare anuale consolidate aferente anului 2018, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, întocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016, cu precizarea ca acestea au fost întocmite pe baza Situaţiilor financiare individuale ale Condmag SA neauditate.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfăşurata de Societate in anul 2018 si Raportul anual consolidat 2018.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi: (i) rezultatul global aferent activităţii desfăşurate de Societate pe parcursul anului 2018 si (ii) acoperirea pierderii contabile înregistrate de Societate din profitul exerciţiului financiar al anilor următori.

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, planul de investiţii pentru anul 2019, sub rezerva aprobării acestor investiţii de către Adunarea Creditorilor Dafora, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolvenţă.

Art. 6. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,2964 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii pentru anul 2019.

Art. 7. Se aproba in unanimitate data 16.05.2019 ca fiind data de înregistrare.

Administrator Special, Administrator judiciar, Călburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL,