Dafora S.A. — AGM Information 2018

Oct 31, 2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

Data raportului: 30.10.2018

Denumire emitentului: S.C. DAFORA S.A. Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Numarul de telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7203436, Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la a doua convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 30.10.2018, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 3/2018 a Adunarii Generale a Actionarilor Dafora S.A.

Cu stima,

Administrator Special, Administrator judiciar,

Calburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL

HOTARAREA nr.3/30.10.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Dafora S.A. convocata si întrunita statutar la data de 30.10.2018, la sediul societăţii din Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta acţionarilor reprezentând 631.514.466 acţiuni adică 63,00513 % din capitalul social si 63,00513 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 63,00513 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, împuternicirea administratorului special Călburean Gheorghe pentru întocmirea, semnarea si depunerea unei Propuneri de modificare a Planului de reorganizare a activităţii din partea Dafora SA, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.a si art.139 F alin.(5) din Legea nr.85/2014, având ca obiect in principal prelungirea perioadei de reorganizare a activităţii societăţii cu încă un an şi orice alte măsuri pe care administratorul special le va considera necesare.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,96083 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29647 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, împuternicirea administratorului special Călburean Gheorghe pentru modificarea datei de înregistrare, a datei plătii, a datei cu rol de ex-date, ultima data de tranzacţionare precum si stabilirea oricărei alte date sau oricărui alt aspect necesar pentru punerea in aplicare in bune condiţii a Hotărârii AGEA nr.2/23.07.2018 privind reducerea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni si consolidarea(majorarea) valorii nominale a acţiunilor.

Art. 3. Se aproba cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 63,00513 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, data de 14.11.2018 ca dată de înregistrare.

Administrator Special, Administrator judiciar, Călburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL