Dafora S.A. — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

29.04.2013

551002 MEDIAS, Piata Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 RON

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 E-mail: office@dafora.ro httpp www.dafora.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Data raportului: 29.04.2013 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A. Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare: RO 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 29.04.2013, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 1/29.04.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DAFORA SA, adoptata.

S.C. DAFORA S.A. Director general, Popovici Dan Lucian nme

551002 MEDIAŞ, Piata Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 RON

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 E-mail: office@dafora.ro httpp www.dafora.ro

HOTARAREA Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 1 din data de 29.04.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 29.04.2013, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 715.736.910 actiuni adică 71,4077% din capitalul social si 71,4077% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2012, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Art. 2. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Art. 3. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, raportului anual (care include, intre altele, si raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar) cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.

Art. 4. (i) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80.6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de

STATISTICS

actionarii prezenti sau reprezentati, rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012:

(ii) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercițiului financiar al anilor urmatori.

Art. 5. Se respinge cu votul negativ al actionarilor reprezentand 19,3486% din capitalul social reprezentat in adunare si 64,4211% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati cu drept de vot conform legii, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anilor 2011 si 2012.

Art. 6. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru activitatea aferenta anului 2013.

Art. 7. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80.6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, planul de investitii pentru anul 2013.

Art. 8. (i) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani.

(ii) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna in numele si pe seama Societatii actul aditional la Contractul de audit financiar nr. D436/20.01.2012 care sa reflecte aspectele cuprinse la alineatul (i) de mai sus.

Art. 9. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

Art. 10. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunaresi 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati data de 24.05.2013 ca fiind data de inregistrare.