Dafora S.A. — AGM Information 2011

Dec 21, 2011

A 6261/21. 122011

551002 MEDIAS, Piata Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED 359.1.0 ISO 14001 REGISTERED 138 HSAS 18001 REGISTERED 050.0.0

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b)

Data raportului. 2/ 12.2011 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr. 15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare la O.R.C.: R 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. Categoria I

• I. Evenimente importante de raportat
• e. Alte evenimente.

1) Completare ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. din data de 13.01.2012, ora 10 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de 16.01.2012, ora 10 a.m, cu urmatorul punct:

Numirea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii dintre membrii consiliului de administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

ce va fi inserat imediat dupa punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011 la solicitarea actionarului Calburean Gheorghe.

Anexam ordinea de zi completata.

Presendintele Consiliului de administratie Calburean Gheorghe BOM DAFORA $S.A.$ R 7203436 J32/8/1995

S.C. DAFORA S.A.

Tel: +40-269 844 507

Fax: +40-269 841 726

http: www.dafora.ro

E-mail: office@dafora.ro

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED 359.1.0

OHSAS 18001 REGISTERED 050.0.0

ISO 14001 REGISTERED 138

551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

$Nr \triangle 6262/2112$ . 2011

Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Dafora S.A., societate comercială organizata si functionand conform legilor din Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificările ulterioare,

DECIDE:

La cererea actionarului Călburean Gheorghe care deține peste 5% din capitalul social al Societății, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societătii care va avea loc în data de 13 ianuarie 2012, ora 10.00 sau la data de 16 ianuarie 2012, ora 10.00 (a doua convocare) la sediul Societății din Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, cu urmatorul punct propus de către actionarul mentionat, ce va fi inserat imediat dupa punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011, avand in vedere obiectul si continutul acestuia. Pe cale de consecinta, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumerota in mod corespunzator.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA ESTE URMĂTOAREA:

• 1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. cu aplicarea metodei votului cumulativ.
• Numirea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii dintre membrii consiliului de $2.$ administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
• 1. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. alesi in Adunarea Generala a Actionarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.
• 1. Desemnarea mandatarului conventional al Societatii care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. DAFORA S.A., in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie alesi cu aplicarea metodei votului cumulativ, in calitate de mandatari, pe de alta parte.
• Modificarea in mod corespunzator a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al 5. S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administratie cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea urmatorul continut:

Articolul 16. (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de adminsitratie format din cinci administratori ales de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Consiliul de administratie este compus din urmatorii membrii:

• [...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie;
• [...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;
• [...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;
• [...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;
• [...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie.
• 1. Revocarea din functia de auditor financiar al Societatii a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a refuzului de reinnoire a ofertei financiare in aceiasi termeni, refuz motivat de ratiuni exclusiv economice, si numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societati specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt urmatoarele:

• S.C « JP Auditors & Advisors SRL » cu sediul in Cluj Napoca, str. Stefan Luchian, nr. 18, Jud Cluj;
• . S.C. S.C. MDA Global Audit SRL. cu sediul in Cluj Napoca, Str. Buftea nr. 7;
• · S.C. Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Timisoara, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 10, Flavia Building;
• . BDO Auditors SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor, nr. 14-16;
• KPMG Romania SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 18-22 Power Business Center
• · Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8
• Imputernicirea persoanei care va negocia si semna in numele si pe seama actionarilor 7. Societatii contractul de audit financiar.
• Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Director General, de a semna 8. in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.
• Stabilirea datei de 31.01.2012 ca "Data de Inregistrare" in conformitate cu prevederile 9. articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație Călburean Gheorghe

DAFORA $S.A.$ R 7203436