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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

대영포장/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안- 제46기(2024.01.01-2024.12.31)재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안- 정관일부 변경의 건 제3호의안- 이사선임(중임)의 건 사내이사1명(손용수) 제4호의안- 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손용수	1964-12	3	재선임	동국대학교 졸업 전)대영포장(주)상무이사 현)대영포장(주)대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 물류사업 15. 유통산업		자동화 창고관련 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
14.위 각항의 부대사업 일체	16.위 각항의 부대사업 일체	각 호 변경