DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

대양전기공업/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제38기 재무제표 승인의 건	제38기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금 : 200원)
2	이사보수한도 승인의 건	-
3	감사보수한도 승인의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
5	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-