DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

대양전기공업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전10시
2. 장소		부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및                내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2018년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 서영우 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안:사내이사 김재율 선임의 건(재선임)   제2-3호 의안:사외이사 김유일 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영우	1972-12	3년	재선임	(현)대양전기공업(주) 대표이사
김재율	1955-09	3년	재선임	대우조선해양(주) 플랜트설계부 (현)대양전기공업(주) 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유일	1946-07	3년	재선임	고려대학교 통계학과 부경대대학원 경영학박사 부산대학교 경영학부 교수 (현)대양전기공업(주) 사외이사	주식회사 성우하이텍 (사외이사)