DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

대양전기공업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금 : 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박정귀 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 박철병 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부변경의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영우	1972-12	3	재선임	Imperial Colleag London 전자공학과 석사 현)대양전기공업(주) 대표이사
박정귀	1966-09	3	재선임	부산대학교 경영학과 학사 현)대양전기공업(주) 경영지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철병	1951-03	3	재선임	부산대학교 경영학과 학사 전)성도회계법인 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 연구개발 용역 사업 21. 신기술 및 신제품의 연구개발 및 상용화 22. 정부 및 민간 연구과제 수행 23. 각 호에 부대되는 일체의 사업		목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-