DAEWOONG PHARMA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

대웅제약/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제24기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 대규모 상장회사 편입에 따른 정관 일부 변경의 건 제1-2호 의안 : 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 정관 일부 변경의 건 제1-4호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제1-5호 의안 : 사업의 목적 등 기타 정관 조문 정비의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성수 선임의 건(3년) 제2-2호 의안 : 사내이사 박은경 선임의 건(3년) 제2-3호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건(2년) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최대현 선임의 건(2년) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 최인혁 선임의 건(2년) 제4-2호 의안 : 감사위원 권순용 선임의 건(2년) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 2026년 3월 9일 개최 예정인 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 최인혁, 최대현, 권순용 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. -박성수, 박은경 사내이사의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성수	1976-02	3	재선임	서울대학교 약학 서울대학교 대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 ㈜대웅제약 나보타사업본부장 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사
박은경	1983-08	3	재선임	국민대학교 정치외교학과 대웅제약 PM1팀 팀장 대웅제약 소화기사업팀 팀장 대웅제약 마케팅2사업부 사업부장 대웅제약 ETC 마케팅본부 본부장 現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인혁	1971-11	2	신규선임	서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성 SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 테크비즈니스대표	-
최대현	1965-01	2	신규선임	기업금융 3실장 산업은행 비서실장 산은 기업금융부문장(부행장) 산은 전무이사(수석부행장) 現) 산은인베스트먼트 대표이사	산은인베스트먼트 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최인혁	1971-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성 SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 테크비즈니스대표
최대현	1965-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	기업금융 3실장 산업은행 비서실장 산은 기업금융부문장(부행장) 산은 전무이사(수석부행장) 現) 산은인베스트먼트 대표이사
권순용	1960-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(20) 태양광 발전업		ESG 경영 실천 및 에너지 효율화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(1) 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구 및 식품의 제조 및 판매업	(1) 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업	기존 사업 역량 강화 및 시너지 창출

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-