DAEWOONG PHARMA — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

대웅제약/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 이창재 제1-2호 의안: 사내이사 후보 박은경 제1-3호 의안: 사외이사 후보 조영민 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이건행) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제22기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창재	1977-06	3	재선임	동아대학교 중문학 ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사
박은경	1983-08	3	신규선임	국민대학교 정치외교학과 대웅제약 PM1팀 팀장 대웅제약 소화기사업팀 팀장 대웅제약 마케팅 2사업부 사업부장 現)대웅제약 ETC마케팅본부 본부장 現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영민	1970-10	3	신규선임	서울대학교대학원 내과학 박사 서울대학교병원 내과 임상 조교수 캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수 現)서울대학교 의과대학 내과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건행	1961-04	3	재선임	상근	서울대학교 대학원 법학 법무법인(유)에이펙스 대표 現)㈜대웅제약 상근감사