DAEWOONG PHARMA — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

대웅제약/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 정관 변경의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 김대덕)   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)   - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제20기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대덕	1963-03	3	신규선임	서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장 Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장 서울대학교 약학대학 학생/연구부학장 한국약제학회 회장 한국과학기술한림원 정회원(현) 서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현)	-