DAEWOONG PHARMA — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

대웅제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,415,180	- 매출액
- 부채총계		712,772	- 영업이익	88,902
- 자본금		28,966	- 당기순이익	30,257
- 자본총계		702,407	*주당순이익(원)	2,241
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,259,655	- 매출액
- 부채총계		645,390	- 영업이익	95,500
- 자본금		28,966	- 당기순이익	35,795
- 자본총계		614,265	*주당순이익(원)	3,253
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,641,524,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 변경의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건             (사외이사 후보 김대덕)   → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다. -배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대덕	1963-03	3	신규선임	서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장 Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장 서울대학교 약학대학 학생/연구부학장 한국약제학회 회장 한국과학기술한림원 정회원(현) 서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현)	-