DAEWOONG PHARMA — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

대웅제약/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고   - 제19기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 정관 변경의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 후보 전승호      제2-2호 의안: 사내이사 후보 윤재춘      제2-3호 의안: 사내이사 후보 이창재      제2-4호 의안: 사외이사 후보 김홍철      제2-5호 의안: 사외이사 후보 김영진   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이건행)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제19기 재무제표 및 연결재무제표'를 3월 11일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전승호	1975-10	3	재선임	㈜대웅제약 글로벌전략팀 팀장 ㈜대웅제약 글로벌사업본부 본부장 ㈜대웅제약 대표이사(현)
윤재춘	1959-10	3	재선임	㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO ㈜대웅 대표이사(현) 한올바이오파마㈜ 대표이사(현) 대웅바이오㈜ 대표이사(현) ㈜대웅제약 대표이사(현)
이창재	1977-06	3	신규선임	㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사(현) ㈜대웅제약 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍철	1971-10	3	재선임	기업리서치 이사 한올바이오파마㈜ 사외이사 브릿지바이오㈜ 감사 ㈜대웅제약 사외이사(현)	-
김영진	1971-06	3	신규선임	가톨릭대학교 중앙의료원 세종시 효성병원 응급센터 과장 가톨릭대학교 의과대학 외래조교수(현) 구로우리들의원 대표원장(현)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건행	1961-04	3	신규선임	상근	법무법인(유) 에이펙스 부대표 ㈜대웅 사외이사(현)