DAEWOONG PHARMA

AGM Information • Mar 26, 2021

대웅제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,366,908	- 매출액
- 부채총계		671,659	- 영업이익	16,980
- 자본금		28,966	- 당기순이익	24,148
- 자본총계		695,249	*주당순이익(원)	1,196
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,186,735	- 매출액
- 부채총계		610,702	- 영업이익	12,626
- 자본금		28,966	- 당기순이익	3,139
- 자본총계		576,034	*주당순이익(원)	294
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,457,617,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 변경의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 후보 전승호    → 원안대로 승인   제2-2호 의안: 사내이사 후보 윤재춘    → 원안대로 승인   제2-3호 의안: 사내이사 후보 이창재    → 원안대로 승인   제2-4호 의안: 사외이사 후보 김홍철    → 원안대로 승인   제2-5호 의안: 사외이사 후보 김영진    → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건              (상근감사 이건행)   → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다. -배당금총액은 당사 보유 자기주식(2020.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전승호	1975-10	3	재선임	㈜대웅제약 글로벌전략팀 팀장 ㈜대웅제약 글로벌사업본부 본부장 ㈜대웅제약 대표이사(현)
윤재춘	1959-10	3	재선임	㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO ㈜대웅 대표이사(현) 한올바이오파마㈜ 대표이사(현) 대웅바이오㈜ 대표이사(현) ㈜대웅제약 대표이사(현)
이창재	1977-06	3	신규선임	㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍철	1971-10	3	재선임	기업리서치 이사 한올바이오파마㈜ 사외이사 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 감사 ㈜대웅제약 사외이사(현)	-
김영진	1971-06	3	신규선임	가톨릭대학교 중앙의료원 세종시 효성병원 응급센터 과장 가톨릭대학교 의과대학 외래조교수(현) 구로우리들의원 대표원장(현)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건행	1961-04	3	신규선임	상근	법무법인(유) 에이펙스 부대표 ㈜대웅 사외이사