DAEWOONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)대웅 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)대웅&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244 &cr전화번호: 02-2190-6969
작 성 자:	성 명: 이건녕&cr부서 및 직위: IR팀 / 과장&cr전화번호: 02-2190-6969
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)대웅본인2021년 03월 11일2021년 03월 26일2021년 03월 17일미위탁주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)대웅보통주16,593,41428.5본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤재승최대주주보통주6,748,61511.61최대주주-윤재용최대주주의인척보통주4,054,7156.97최대주주의인척-윤영최대주주의인척보통주3,153,3105.42최대주주의인척-장봉애최대주주의인척보통주64,6250.11최대주주의인척-윤수민최대주주의인척보통주10,0900.02최대주주의인척-윤수진최대주주의인척보통주9,8350.02최대주주의인척-대웅재단재단보통주5,802,4259.98재단-(주)블루넷계열회사보통주154,0450.26계열회사-아이넷뱅크계열회사보통주92,1550.16계열회사-(주)엠서클계열회사보통주1,029,4301.77계열회사-(주)디엔컴퍼니계열회사보통주1,029,4251.77계열회사-윤재춘등기임원보통주37,1210.07등기임원-이창재등기임원보통주21,6770.04등기임원-전승호계열회사의 등기임원보통주3,2530.01계열회사의 등기임원-22,210,72138.20-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이건녕보통주0직원직원-이민선보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 11일2021년 03월 17일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)대웅의 정기주주총회(2021년 3월 26일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음---

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&cr [주소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 대웅제약 5층 IR팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 10시 30분서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년3월16일 오전9시~ 2021년3월25일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제61기 재무제표 및 연결재무제표'는 3월 11일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.&cr&cr※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다. &cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

◆ 지주회사 : (주)대웅, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG&cr

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. &cr순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. &cr 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.&cr지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.&cr

◆ 의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)&cr

1) 산업의 특성 &cr 제약산업은 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종 질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 지속 성장이 가능합니다. 또한 지적 재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하지만동시에 고수익, 고부가가치를 창출하는 유망 산업입니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성

① 국내제약산업

국내 의약품 시장은 2018년 기준으로 약 23조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 최근 5년간(2013~2018) 연평균 20.8%에 달하는 높은 의약품 수출증가율을 보이고 있습니다. 또한, 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 신약 기술수출도 활발히 진행되고 있습니다. &cr

(단위 : 조원)

년도	항목	생산액	수출액	수입액	무역수지	국내&cr시장규모
2017	금액	20.36	4.60	6.31	-1.71	22.06
전년대비	8.25%	27.11%	-3.56%	41.59%	1.55%
2018	금액	21.11	5.14	7.16	-2.01	23.12
전년대비	3.67%	11.75%	13.44%	-18.00%	4.78%
2019	금액	22.31	6.06	8.05	-2.00	24.31
전년대비	5.72%	17.79%	12.57%	0.76%	5.16%

※ 상기 자료는 식품의약품안전처(MFDS) 식품의약품 산업동향통계 자료임.&cr &cr ② 글로벌 제약산업&cr 세계 의약품시장은 2018년 기준으로 약 1조2천억달러로 추산되며, 인구 고령화 등 의약품 수요증가로 2005년 이후 연평균 6%대에 성장세를 유지하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년 1조 5천억달러에 달할 전망입니다.&cr

세계의약품시장규모.jpg 세계의약품시장규모

&cr 3) 경기변동의 특성&cr 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

&cr 4) 회사의 경쟁우위 요소 &cr 제 약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◆(주)대웅

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅바이오 등 13개 회사를 자회사로 두고 있습니다.&cr 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다.&cr &cr ◆(주)대웅제약&cr - 당사의 19기 (2020.1.1~2020.12.31) 연결기준 매출액은 10,554억원으로 전년동기 11,134억원 대비 -5.2% 감소하였습니다. 영업이익은 170억원으로 전년동기 447억원 대비 -62.0%, 당기순이익은 241억원으로 전년동기 289억원 대비 -16.3%의 실적을 나타내었습니다. &cr &cr ◆대웅바이오(주) &cr - 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 12기 (2020.1.1~2020.12.31) 매출액은 3,389억원, 영업이익은 656억원, 당기순이익은 475억원을 달성하였습니다.&cr

◆DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG&cr- 당사는 ㈜대웅제약의 해외진출을 위한 전초기지로서, 현재 중국 요녕대웅제약유한회사를 자회사로 두고 있는 SPC회사입니다.&cr&cr ◆ 한올바이오파마(주)&cr2020년 연결기준 매출액은 886억원으로 전년 동기 1,085억원 대비 18.3% 감 소하였습니다. 이는 코로나19로 인해 병ㆍ의원의 내원 환자 감소로 수액제, 주 사제 등 의약품 매출이 감소되었기 때문입니다. 영업이익은 59억원으로 전년 동 기 171억원 대비 109억 감소하였으나 당기순이익은 198억원으로 이뮤노반트 주 식무상 수령으로 추가 이익이 발생하여 전년 동기 192억원 대비 3% 증가했습니 다.

(2) 시장점유율

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

구분	결산월	매 출 액
2019년	2018년	2017년
---	---	---	---	---
유한양행	12월	1,463,261	1,506,766	1,451,988
녹십자	12월	1,146,094	1,141,422	1,098,479
종근당	12월	1,078,618	955,705	884,277
대웅제약	12월	1,005,180	943,522	866,755
한미약품	12월	863,647	795,016	702,636

※ K-IFRS 별도 기준임.&cr

(3) 시장의 특성&cr의약분업 이후 처방의약품 시장이 고도 성장하고 있으며, 개발 및 신제품 도입 능력, 병/의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형 제약사 위주로 재편되고 있고 근래에는 M&A논의도 활발히 되고 있습니다.

당사의 품목구성은 매출액 기준으로 처방의약품과 비처방의약품으로 대분되며 처방의약품 등 부문별로 수익성을 강화하고 있습니다.&cr

(4) 조직도

대웅제약 조직도.jpg 대웅/대웅제약 조직도

다. 연결재무제표 및 재무제표

&cr※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

&cr1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 대웅과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 61(당) 기		제 60(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			836,325,857,820		757,808,686,575
현금및현금성자산	5,6,34	196,872,300,031		67,456,679,005
단기금융자산	5,6,34,35	177,199,059,143		195,562,174,138
매출채권및기타채권	6,7,34	175,290,731,337		227,374,135,883
재고자산	8	253,092,593,572		249,942,352,139
당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	6,10,35	-		-
반환제품회수권	18	1,904,323,294		2,407,911,072
당기법인세자산	29	74,525,978		70,612,312
기타유동자산	9	31,892,324,465		14,994,822,026
Ⅱ. 비유동자산			1,001,207,010,574		913,082,986,775
장기금융자산	6	90,613,410		700,613,410
당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	6,10,35	80,329,998,280		5,428,204,236
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산	6,10,35	69,262,578,637		33,832,622,939
장기매출채권및기타채권	6,7,34	6,990,783,687		8,718,133,007
관계기업투자	11	16,372,218,229		16,836,491,459
유형자산	12	571,962,070,402		600,159,790,230
사용권자산	36	4,718,937,040		5,456,392,244
투자부동산	13	22,363,825,040		32,305,290,814
무형자산	14	185,858,510,092		172,672,866,008
기타비유동자산	9	5,223,004,349		5,200,700,982
이연법인세자산	29	38,034,471,408		31,031,176,490
퇴직급여자산	19	-		740,704,956
자 산 총 계			1,837,532,868,394		1,670,891,673,350
부 채
Ⅰ. 유동부채			367,749,992,979		294,945,135,987
매입채무및기타채무	6,15,34	136,571,401,988		138,451,731,249
단기차입금	6,16,34	57,052,620,048		9,414,841,787
유동성장기차입금	6,16,34	18,000,000		-
유동성사채	6,16,34	89,925,922,452		89,921,320,846
유동성리스부채	6,34,36	831,209,714		1,277,721,984
당기법인세부채	29	31,886,221,442		11,554,216,584
이연수익	17	26,212		1,500,484,239
기타유동부채	18	51,464,591,123		42,824,819,298
Ⅱ. 비유동부채			352,864,945,086		359,811,407,398
장기매입채무및기타채무	6,15,34	8,144,863,360		10,286,240,792
장기차입금	6,16,34	92,582,318,966		-
장기차입부채	6,16,34	199,640,495,920		289,196,131,742
리스부채	6,34,36	3,473,691,833		3,614,537,356
퇴직급여부채	19	179,807,374		-
이연법인세부채	29	14,964,909,004		15,207,821,907
기타비유동부채	18	33,878,858,629		41,506,675,601
부 채 총 계			720,614,938,065		654,756,543,385
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분			685,329,633,440		617,520,387,032
자본금	1,20	29,070,990,000		29,070,990,000
기타불입자본	22	155,282,772,027		166,115,057,593
기타자본구성요소	22	(71,249,356,961)		(54,836,767,874)
이익잉여금	23	572,225,228,374		477,171,107,313
Ⅱ. 비지배지분			431,588,296,889		398,614,742,933
자 본 총 계			1,116,917,930,329		1,016,135,129,965
부 채 및 자 본 총 계			1,837,532,868,394		1,670,891,673,350

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr
주식회사 대웅과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기		제 60(전) 기
영업수익	4,25,31		1,355,337,386,745		1,365,679,369,330
영업비용	26,27,31		(1,257,282,068,729)		(1,259,332,664,359)
영업이익			98,055,318,016		106,346,704,971
영업외손익			46,561,835,361		(26,256,255,414)
금융수익	6	30,339,217,707		14,029,667,949
금융원가	6	(29,726,812,743)		(16,952,105,605)
기타수익	28	67,445,149,953		4,250,940,402
기타손실	28	(21,495,719,556)		(27,584,758,160)
법인세비용차감전순이익			144,617,153,377		80,090,449,557
법인세비용	29		(26,237,626,155)		(9,694,082,125)
당기순이익			118,379,527,222		70,396,367,432
기타포괄손익			17,096,853,083		5,845,255,495
후속적으로 손익으로 재분류 되지 않는 항목			17,571,176,642		5,411,134,928
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가이익	10	22,497,523,703		8,364,881,733
확정급여제도의 재측정요소	19	(9,903,879)		(1,393,839,023)
법인세효과		(4,916,443,182)		(1,559,907,782)
후속적으로 손익으로 재분류 되는 항목			(474,323,559)		434,120,567
해외사업환산손익		(136,819,001)		401,013,672
지분법자본변동	11	(782,985,373)		359,180,328
법인세효과		445,480,815		(326,073,433)
총포괄손익			135,476,380,305		76,241,622,927
당기순이익의 귀속			118,379,527,222		70,396,367,432
지배기업 소유주지분		98,378,893,015		61,493,333,641
비지배지분		20,000,634,207		8,903,033,791
총포괄이익의 귀속			135,476,380,305		76,241,622,927
지배기업 소유주지분		98,855,155,981		63,741,397,464
비지배지분		36,621,224,324		12,500,225,463
주당이익
기본및희석주당이익(단위:원)	30		2,343		1,424

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 대웅과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소		이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
자본조정	기타포괄손익&cr누계액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)	29,070,990,000	171,773,428,246	(49,958,025,652)	(7,383,818,967)	426,125,596,592	569,628,170,219	394,684,668,426	964,312,838,645
전기오류수정	-	-	-	-	(9,165,444,917)	(9,165,444,917)	-	(9,165,444,917)
2019년 1월 1일(재작성)	29,070,990,000	171,773,428,246	(49,958,025,652)	(7,383,818,967)	416,960,151,675	560,462,725,302	394,684,668,426	955,147,393,728
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	61,493,333,641	61,493,333,641	8,903,033,791	70,396,367,432
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(294,757,610)	(294,757,610)	(823,318,978)	(1,118,076,588)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	2,351,294,887	-	2,351,294,887	4,177,916,629	6,529,211,516
해외사업환산손익	-	-	-	(86,216,617)	-	(86,216,617)	240,176,528	153,959,911
지분법자본변동	-	-	-	277,743,163	-	277,743,163	2,417,493	280,160,656
자본에 직접 인식된 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,318,461,500)	(4,318,461,500)	(3,360,995,400)	(7,679,456,900)
주식선택권	-	-	-	91,110,847	-	91,110,847	943,213,414	1,034,324,261
유상증자	-	78,231,612	-	-	-	78,231,612	354,974,485	433,206,097
종속회사 지분변동	-	(5,736,602,265)	-	-	-	(5,736,602,265)	(3,360,064,323)	(9,096,666,588)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 처분	-	-	-	(128,855,535)	128,855,535	-	-	-
기타	-	-	-	-	3,201,985,572	3,201,985,572	(3,147,279,132)	54,706,440
2019년 12월 31일(전기말)	29,070,990,000	166,115,057,593	(49,958,025,652)	(4,878,742,222)	477,171,107,313	617,520,387,032	398,614,742,933	1,016,135,129,965
2020년 01월 01일(당기초)	29,070,990,000	166,115,057,593	(49,958,025,652)	(4,878,742,222)	477,171,107,313	617,520,387,032	398,614,742,933	1,016,135,129,965
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	98,378,893,015	98,378,893,015	20,000,634,207	118,379,527,222
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-		(59,509,870)	(59,509,870)	59,928,585	418,715
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	172,875,053	816,074,999	988,950,052	16,581,807,875	17,570,757,927
해외사업환산손익	-	-	-	260,243,637		260,243,637	(21,350,799)	238,892,838
지분법자본변동	-	-	-	(713,420,853)		(713,420,853)	204,456	(713,216,397)
자본에 직접 인식된 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,318,461,500)	(4,318,461,500)	(3,324,688,800)	(7,643,150,300)
주식선택권	-	-	73,836,084	-	-	73,836,084	1,194,516,715	1,268,352,799
종속회사 지분변동	-	(10,832,285,566)	3,831,811,972	-	237,124,417	(6,763,349,177)	(1,845,098,281)	(8,608,447,458)
자기주식취득	-	-	(20,037,934,980)	-	-	(20,037,934,980)	-	(20,037,934,980)
연결번위변동	-	-	-	-	-	-	327,599,998	327,599,998
2020년 12월 31일(당기말)	29,070,990,000	155,282,772,027	(66,090,312,576)	(5,159,044,385)	572,225,228,374	685,329,633,440	431,588,296,889	1,116,917,930,329

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr
주식회사 대웅과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		145,365,812,639		138,512,224,902
영업에서 창출된 현금흐 름 (주33)	172,998,755,107		183,418,327,940
배당금의 수취	94,600,000		118,500,000
이자의 수취	3,639,439,142		4,580,557,132
이자의 지급	(10,659,778,219)		(10,424,834,017)
법인세의 납부	(20,721,634,618)		(39,180,326,153)
법인세의 환급	14,431,227		-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(30,786,823,186)		(149,981,978,808)
단기금융상품의 감소	437,801,581,119		20,166,605,372
단기대여금의 감소	13,611,110		888,333,354
장기대여금의 감소	387,709,241		2,006,857,479
장기금융상품의 감소	640,000,000		-
관계기업주식의처분	136,061,900		-
유형자산의 처분	252,300,334		432,539,443
무형자산의 처분	2,429,930,585		1,501,801,165
투자부동산의처분	92,341,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,183,445,402		678,155,287
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	2,590,307,440		188,622,295,586
국고보조금의증가	167,400,976
단기금융상품의 증가	(419,293,921,783)		(60,874,175,567)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(79,511,670,000)		(210,707,995,586)
단기대여금의 증가	(11,111,120)		(218,333,336)
장기대여금의 증가	(270,676,637)		(581,000,000)
유형자산의 취득	(31,625,046,986)		(39,957,074,801)
무형자산의 취득	(33,459,694,213)		(28,413,164,143)
투자부동산의 취득	(327,990,910)		(13,907,800,279)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,200,059,644)		(8,414,052,782)
장기금융상품의 증가	(30,000,000)		(79,000,000)
관계기업주식의 취득	(1,000,000,000)		(1,125,970,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,270,597,635		(16,479,978,978)
단기차입금의 차입	52,104,624,870		4,421,461,245
사채의 발행	-		200,000,000,000
비지배지분의 증가	5,204,217,650		1,330,000,000
장기차입금의 차입	92,618,119,699		-
자기주식의 감소	68,327,600		-
비지배지분의 감소	(10,087,030,623)		(9,996,032,000)
단기차입금의 상환	(4,357,294,787)		(2,564,760,758)
사채의 상환	(90,000,000,000)		(200,000,000,000)
리스부채의 지급	(1,528,739,764)		(1,987,868,665)
배당금의 지급	(7,643,150,300)		(7,679,456,900)
종속회사의 자기주식 취득	(20,108,476,710)		(3,321,900)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(1,433,966,062)		281,072,302
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)		129,415,621,026		(27,668,660,582)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		67,456,679,005		95,125,339,587
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		196,872,300,031		67,456,679,005

&cr2. 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 대웅	(단위 : 원)

과 목	주석	제 61(당) 기		제 60(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			51,102,074,888		59,008,281,046
현금및현금성자산	5,6	18,597,374,127		9,305,014,051
단기금융자산	5,6	10,963,746,403		34,879,338,359
매출채권및기타채권	6,7	20,391,077,890		13,708,579,120
기타유동자산	8	1,149,876,468		1,115,349,516
Ⅱ. 비유동자산			320,240,313,735		289,599,129,892
장기금융자산	6	8,064,977		8,064,977
장기매출채권및기타채권	6,7	4,612,931,585		3,554,737,595
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,9	9,964,914,000		12,138,799,059
당기손익- 공정가치측정금융자산	6,9	4,869,953,280		1,781,600,000
종속기업투자	10	273,803,137,055		244,133,768,543
관계기업투자	10	6,107,746,965		6,861,344,876
유형자산	11	1,084,423,114		1,168,731,677
투자부동산	12	9,752,743,778		9,865,185,023
무형자산	13	8,647,500,313		9,150,605,490
사용권자산	14	1,264,345,875		821,542,355
기타비유동자산	8	124,552,793		114,750,297
자 산 총 계			371,342,388,623		348,607,410,938
부 채
Ⅰ. 유동부채			8,527,756,737		6,300,721,123
매입채무및기타채무	6,15	1,940,969,539		1,550,815,785
당기법인세부채	24	1,536,796,361		879,020,527
이연수익	16	26,212		342,901,827
유동성리스부채	6,14	606,651,051		432,066,125
기타유동부채	17	4,443,313,574		3,095,916,859
Ⅱ. 비유동부채			12,412,104,720		11,844,635,793
장기매입채무및기타채무	6,15	607,822,525		570,359,320
리스부채	6,14	543,771,886		320,142,628
이연법인세부채	24	10,954,784,786		10,787,142,953
기타비유동부채	17	305,725,523		166,990,892
부 채 총 계			20,939,861,457		18,145,356,916
자 본
Ⅰ. 자본금	19	29,070,990,000		29,070,990,000
Ⅱ. 기타불입자본	19	164,811,499,923		164,737,663,839
Ⅲ. 기타자본구성요소	19	(63,693,844,476)		(41,960,280,126)
Ⅳ. 이익잉여금	19	220,213,881,719		178,613,680,309
자 본 총 계			350,402,527,166		330,462,054,022
부채와 자본총계			371,342,388,623		348,607,410,938

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 대웅	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 영업수익			87,608,402,693		49,225,217,411
용역의 제공으로 인한 수익		35,048,838,618		31,477,758,421
로열티수익		15,697,154,375		14,798,432,390
배당수익		36,862,409,700		2,949,026,600
Ⅱ. 영업비용	22		(39,809,300,799)		(37,214,452,362)
판매관리비	21	(25,327,613,682)		(23,216,161,130)
연구개발비	21	(14,481,687,117)		(13,998,291,232)
Ⅲ. 영업이익			47,799,101,894		12,010,765,049
Ⅳ. 영업외손익	23		1,210,780,449		(3,446,657,707)
금융수익	23	2,322,108,617		987,369,462
금융원가	23	(26,687,667)		(48,957,707)
기타수익	23	424,208,689		403,138,396
기타비용	23	(1,508,849,190)		(4,788,207,858)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			49,009,882,343		8,564,107,342
Ⅵ. 법인세비용	24		(3,091,219,433)		(2,243,641,719)
Ⅶ. 당기순이익	24		45,918,662,910		6,320,465,623
Ⅷ. 기타포괄손익			(1,695,629,370)		1,575,284,140
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(1,695,629,370)		1,575,284,140
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산평가손익		(2,173,883,807)		2,019,595,051
법인세효과	24	478,254,437		(444,310,911)
Ⅸ. 총포괄이익			44,223,033,540		7,895,749,763
Ⅹ. 주당이익
기본및희석주당이익	25		1,094		146

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 대웅	(단위 : 원)

과목	자 본 금	기타불입자본		기타자본구성요소			이익잉여금	자본 합계
주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타포괄손익-&cr 공정가치측정&cr금융자산평가손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)	29,070,990,000	164,630,808,590	15,744,402	(46,126,213,680)	5,072,569,784	(2,481,920,370)	176,611,676,186	326,793,654,912
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	6,320,465,623	6,320,465,623
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	1,575,284,140	-	1,575,284,140
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	1,575,284,140	6,320,465,623	7,895,749,763
자본에 직접 인식된 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(4,318,461,500)	(4,318,461,500)
주식기준보상거래	-	-	91,110,847	-	-	-	-	91,110,847
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	-	91,110,847	-	-	-	(4,318,461,500)	(4,227,350,653)
2019년 12월 31일(전기말)	29,070,990,000	164,630,808,590	106,855,249	(46,126,213,680)	5,072,569,784	(906,636,230)	178,613,680,309	330,462,054,022
2020년 1월 1일(당기초)	29,070,990,000	164,630,808,590	106,855,249	(46,126,213,680)	5,072,569,784	(906,636,230)	178,613,680,309	330,462,054,022
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	45,918,662,910	45,918,662,910
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	(1,695,629,370)	-	(1,695,629,370)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	(1,695,629,370)	45,918,662,910	44,223,033,540
자본에 직접 인식된 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(4,318,461,500)	(4,318,461,500)
자기주식 취득	-	-	-	(20,037,934,980)	-	-	-	(20,037,934,980)
주식기준보상거래	-	-	73,836,084	-	-	-	-	73,836,084
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	-	73,836,084	(20,037,934,980)	-	-	(4,318,461,500)	(24,282,560,396)
2020년 12월 31일(당기말)	29,070,990,000	164,630,808,590	180,691,333	(66,164,148,660)	5,072,569,784	(2,602,265,600)	220,213,881,719	350,402,527,166

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 대웅	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		41,514,851,611		10,425,173,849
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	5,901,251,605		8,955,272,072
가. 당기순이익	45,918,662,910		6,320,465,623
나. 손익조정항목	(31,348,286,250)		5,450,234,028
퇴직급여	1,698,697,309		1,439,738,002
기타장기종업원급여	177,293,931		58,251,021
법인세비용	3,091,219,433		2,243,641,719
투자부동산감가상각비	112,441,245		112,441,245
감가상각비	190,145,732		190,374,384
무형자산상각비	824,582,723		773,279,545
사용권자산감가상각비	692,818,083		480,099,477
주식보상비	73,836,084		91,110,847
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,741,683,280)		-
관계기업투자주식손상차손	456,792,895		3,332,902,742
관계기업투자주식처분손실	160,743,116		-
종속기업투자주식손상차손	336,616,878		655,552,323
이자비용	19,800,516		17,807,226
유형자산처분이익	(3,814,642)		(3,302,991)
유형자산처분손실	782,640		-
무형자산처분이익	-		(6,000,000)
배당금수익	(36,862,409,700)		(2,949,026,600)
이자수익	(576,149,213)		(986,634,912)
다. 자산ㆍ부채의 증감	(8,669,125,055)		(2,815,427,579)
매출채권	(6,203,623,949)		(643,091,780)
미수금	(18,973,544)		128,834,149
기타유동자산	(348,373,771)		(148,995,552)
보증금	(1,756,732,745)		(15,316,000)
미지급금	363,653,754		33,816,700
기타유동부채	1,204,920,229		(446,553,562)
장기선급비용	(9,802,496)		(114,750,297)
장기예수보증금	37,463,205		-
이연수익	(342,875,615)		(128,956,599)
퇴직금의 지급	(1,556,220,823)		(1,439,738,002)
단기대여금의 감소	-		-
장기종업원급여의 지급	(38,559,300)		(40,676,636)
(2) 배당금의 수취	36,862,409,700		2,949,026,600
(3) 이자의 수취	538,737,634		1,073,288,200
(4) 법인세의 납부	(1,787,547,328)		(2,552,413,023)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,219,719,377)		(4,697,366,801)
단기금융자산의 감소	23,915,591,956		14,805,248,464
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산의 감소	1,251		-
당기손익-&cr 공정가치측정금융자산의 증가	(1,346,670,000)		(1,781,600,000)
종속기업투자주식의 취득	(30,005,985,390)		(12,096,032,000)
관계기업투자주식의 처분	136,061,900		-
장기대여금의 감소	165,216,800		355,437,800
유형자산의 취득	(97,636,985)		(4,311,850,830)
유형자산의 처분	21,331,818		5,743,781
무형자산의 취득	(8,581,847)		(1,680,314,016)
무형자산의 처분	951,120		6,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(25,002,772,158)		(4,773,087,452)
자기주식의 취득	(20,037,934,980)		-
배당금의 지급	(4,318,461,500)		(4,318,461,500)
리스부채의 지급	(646,375,678)		(454,625,952)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		9,292,360,076		954,719,596
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		9,305,014,051		8,350,294,455
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		18,597,374,127		9,305,014,051

&cr 3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)
구분	제 61(당) 기		제 60(전) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		47,018,972		7,850,617
전기이월미처분이익잉여금	1,100,309		1,530,151
당기순이익	45,918,663		6,320,466
회계정책변경	-		-
Ⅱ.이익잉여금처분액		45,570,342		6,750,308
이익준비금	415,485		431,846
임의적립금	41,000,000		2,000,000
배당금	4,154,857		4,318,462
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		1,448,630		1,100,309

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처 분예정일은 2021년 3월 26일 이 며 , 전기 처분 확 정일은 2020년 3월 20일 이었습니다 .

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 이 익잉 여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조 (이사 및 감사의 선임) ① (생략) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 행사주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ③ (신설) ④ (생략)	제23조 (이사 및 감사의 선임) ① (현행과 동일) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ④(현행과 동일)	&cr&cr&cr&cr개정상법 제409조 제3항 반영 &cr 개정상법 제542조의12 제7항 반영
제 41조 (적용범위 및 시행일) (신설)	제 41조 (적용범위 및 시행일) 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박성수	1976.02.12	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
이오영	1961.04.06	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박성수	(주)대웅제약&cr나보타사업 본부장	2013~2015&cr2015~현재	(주)대웅제약 미국지사 법인장&cr(주)대웅제약 나보타사업 본부장	없음
이오영	한양대 교수	2012~2014&cr2015~2019&cr2019~2021&cr2008~현재&cr2018~현재	한양대 의대 의학과장&cr한양대 서울병원 기조실장 한양대 국제병원 병원장&cr한양대 교수 (주)대웅 사외이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

- 이오영 사외이사 후보자

1. 전문성&cr 본 후보자는 의료 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

-박성수 사내이사 후보자

박성수 사내이사 후보자는 대웅제약의 나보타사업본부 본부장으로, 회사의 주요 프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행하며 오랜 실무경험과 해당분야의 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

&cr-이오영 사외이사 후보자

이오영 사외이사 후보자는 지난 3년간 대웅 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에서 사외이사 및 의학전문가로서 의견을 진술하며 사외이사 업무를 충실히 수행하였음. 해당분야의 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 재선임 후에도 사외이사로서의 역할을적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이오영 대웅 사외이사 후보자.jpg 확인서_이오영 대웅 사외이사 후보자 확인서_박성수 대웅 사내이사 후보자.jpg 확인서_박성수 대웅 사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	6.2억원
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.5억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
윤재춘	사장	대표이사	보통주	28,700주
총( 1 )명				총(28,700)주

* 상기 교부할 주식수는 부여일 (2021년 3월 26일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 : 28,700주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 43,947원&cr- 행사기간 : 2024.3.26~2027.3.25
기타 조건의 개요	부여 3년 후 3년 기간 중 주가가 5일 연속 부여가격의 2배 이상 유지되는 경우 행사 가능

* 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출&cr* 상기 행사가격 및 부여주식수는 2021년 3월 5일 종가로 계산한 기준으로&cr부여일 (2021년 3월 26일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.&cr

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
58,141,980	발행주식 총수의 15%	보통주	8,721,297	8,680,936

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	3월 6일	25	보통주	24,252	-	4,755	19,497
2018년	9월 21일	25	보통주	25,337	-	4,473	20,864
계		총 50명		49,589	-	9,228	40,361

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

&cr※ 기타 참고사항&cr - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임.&cr - 제 61기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.