DAEWOONG CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

대웅/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제63기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 송기호 제1-2호 의안: 사외이사 후보 최인혁 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 전우방) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제63기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2023년 3월 8일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기호	1971-05	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 공인회계사 한미약품 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인혁	1971-11	3	신규선임	서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 경영고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전우방	1961-05	6	재선임	상근	(주)대웅 기획조정본부 본부장 (주)대웅 경영관리본부 본부장 (주)대웅 경영지원본부/OTC사업본부 본부장 대웅바이오(주) 부사장 (주)이화양행 총괄부사장