DAEWOONG CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

대웅/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 제61기 재무제표 및 연결재무제표 보고     나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 후보 박성수      제2-2호 의안: 사외이사 후보 이오영 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 주식배당 결정의 건                (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제61기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2021년 3월 11일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성수	1976-02	3	신규선임	㈜대웅제약 미국지사 법인장 ㈜대웅제약 나보타사업 본부장 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이오영	1961-04	3	재선임	한양대 의대 의학과장 한양대 서울병원 기조실장 한양대 국제병원 병원장 한양대 교수(현) ㈜대웅 사외이사 (현)	-