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Feb 26, 2026

대원산업/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안:제58기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사(양광직)선임의 건 제3-2호:사외이사(형진휘)선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호:상근감사(우병일)선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양광직	1961-06	3년	신규선임	청주대학교 경영학과 졸업 전) 대원산업(주) 부사장 현) 대원산업(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
형진휘	1972-06	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 전)수원지방검찰청 안양지청 지청장 현)법무법인(유한) 클라스한결 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우병일	1962-01	3년	신규선임	상근	러시아 상트페테르부르그국립대학교 대학원 국제정치학 졸업 전)(주)제론셀베인 상임감사