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AGM Information • Feb 21, 2020

대원산업/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)
3. 의안 주요내용		-제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.외부감사인 선임보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서 및               이익잉여금 처분계산서(안)               승인의 건   제2호의안 : 이사선임의 건     제2-1호의안 : 상근이사(허재명)선임의 건     제2-2호의안 : 사외이사(양승완)선임의 건   제3호의안 : 감사선임의 건     제3-1호의안 : 상근감사(김흥걸)선임의 건   제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1959-04	3년	재선임	중앙대학교 물리학과 졸업 전)대원산업(주)부사장 현)대원산업(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승완	1961-03	3년	신규선임	경희대학교 전자공학과 졸업 전)현대기아자동차 제어개발실장 전)서연전자(주) 연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김흥걸	1952-02	3년	신규선임	상근	서울대학교 법학과 졸업 전)국가보훈처 차장 전)GS건설 고문