DAEWONKANGUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

대원강업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	2. 부의안건 제4호 의안 각호 착오 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건 제4-3호	사외이사 백승훈 선임의 건	사외이사 안정연 선임의 건
부의안건 제4-4호	사외이사 이우진 선임의 건	-
부의안건 제4-5호	사외이사 안정연 선임의 건	-

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제79기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건	-
4	제4호 의안: 이사 선임의 건 (3명)	제4-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 제4-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 제4-3호: 사외이사 안정연 선임의 건
5	제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	감사위원 안정연 선임의 건
6	제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건
7	제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민희	1967-02	2	재선임	2020년~2022년 현대리바트 영업본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장
이종근	1970-12	2	재선임	2017년~2022년 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승훈	1964-07	2	신규선임	前)국세청 조사국장 現)세무법인 센트릭 강남중앙대표	쌍용C&E 감사
이우진	1977-02	2	신규선임	前)아산나눔재단 AER지식연구소 소장 現)국민대학교 경영학부 교수	-
안정연	1975-03	2	신규선임	前)기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 現)KAIST 산업 및 시스템공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승훈	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)국세청 조사국장 現)세무법인 센트릭 강남중앙대표
이우진	1977-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)아산나눔재단 AER지식연구소 소장 現)국민대학교 경영학부 교수
안정연	1975-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 現)KAIST 산업 및 시스템공학과 교수