DAEWONKANGUP CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

대원강업/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		* 제74기 정기주주총회 회의 목적사항    1. 보고사항       (1) 감사보고       (2) 영업보고       (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    2. 부의안건       - 제1호 의안 : 제74기(2020.1.1~12.31) 재무제표                      (이익잉여금처분계산서 포함) 및                      연결재무제표 승인의 건       - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                      (사내이사 1명, 사외이사 1명)       - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의     적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인     하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재철	1947-06	3	재선임	1999년 대원강업(주) 부회장 2006년 (현재) 대원강업(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허진호	1962-01	3	신규선임	(전)한국은행 부총재보	해당사항 없음