DAEWONKANGUP CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 1, 2019

대원강업/주주총회소집결의/(2019.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		* 제72기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항      (1) 감사보고      (2) 영업보고      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건      - 제1호 의안: 제72기(2018.1.1~12.31) 재무제표                    (이익잉여금처분계산서 포함) 및                    연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      - 제3호 의안: 감사 선임의 건      - 제4호 의안: 이사 선임의 건                    (사내이사 2명, 사외이사 1명)      - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건      - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의    적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인    하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임만승	1955-09	3	재선임	2010년 대원강업(주) 전무 2014년 (현)대원강업(주) 부사장(기술연구소소장)
유병우	1961-08	3	신규선임	2013년 (현)대원강업(주) 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재원	1961-01	3	신규선임	2017년  2월 우리은행             집행부행장 2018년 12월 우리종합금융             대표이사 2019년      (현)우리종합             금융 고문	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종호	1960-05	3	신규선임	상근	1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육국            교수 퇴임