DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

대원제약/주주총회소집결의/(2019.01.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24 (상신리 903-1) 대원제약주식회사 향남공장 대회의실
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ▧ 보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③외부감사인 선임 보고 ④영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 260원/주 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 외부감사법 등 법령 개정 반영 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안인 정관 개정의 건은 외부감사법, 전자증권법 등 관련법의 제정·개정사항 반영 목적의 의안입니다. - 주주총회 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

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