DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

대원제약/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
BAEK JONATHAN IN	1984-03	3	재선임	- (現)대원제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조주연	1972-08	3	신규선임	- 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조주연	1972-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-