DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

대원제약/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 350원/주 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 - 제4-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 - 제4-3호 : 사외이사 방용원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 방용원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 20억원
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승호	1956-05	3	재선임	(現)대원제약(주) 대표이사 회장
백승열	1959-03	3	재선임	(現)대원제약(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방용원	1959-12	3	재선임	산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 한영회계법인 부회장 (現)코스맥스㈜ 감사	코스맥스㈜ 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방용원	1959-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 한영회계법인 부회장 (現)코스맥스㈜ 감사