DAEWON MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

대원미디어/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정동훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기남 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 이선규 선임의 건 라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제45기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1,000억원 이상인 상장회사는 상법 제542조의10 제1항, 상법시행령 제15조 제1항에 의거하여 상근감사를 1명이상 두어야 함에따라, 당사는 비상근감사가 임기만료전 사임을 하고 상근감사로 선임하고자 주주총회 부의안건으로 상정하였습니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정동훈	1977-08	3	재선임	- 조지워싱턴 대학 국제관계학 졸업 - 게이오기주쿠 대학 대학원 경영관리 석사(MBA) 졸업 - (현)대원미디어(주) 대표이사/사장
김기남	1970-11	3	재선임	- 세종대학교 회계학과 졸업 - 한독미디어대학원 뉴미디어 경영학 석사과정 수료 - (현)(유)아머드사우루스문화산업전문회사 대표이사 - (현)대원미디어(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이선규	1972-06	3	신규선임	상근	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 안건회계법인 회계사 - 삼일회계법인 회계사 - (현)한미회계법인 회계사