DAEWON MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

대원미디어/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정 욱 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 김명섭 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제47기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정 욱	1946-03	3	재선임	- 동국대학교 - (현)대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명섭	1970-09	3	재선임	- 경희대학교 법학과 졸업 - 경희대학교 국제법무대학원 석사 - 하버드로스쿨 PIL 과정 수료 - (현)법무법인(유) 로고스 변호사	주식회사 브루비전(감사)