DAEWON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

대원/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 청주본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제53기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이익 배당 승인의 건(주당120원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 전응식 재선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김용욱 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자 김용재) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전응식	1969-06	2	재선임	(주)대원 대표이사 (주)대원칸타빌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용욱	1968-05	2	신규선임	서울대 법과대학 법무법인 제이피 대표 변호사	(주)기븐텍 (감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용재	1956-10	3	신규선임	상근	(주)대원 사외이사 건국대학교 경영대학 명예교수