DAEWON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

대원/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동)(주)대원 청주사무소 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제50기(2021.1.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명)     제4-1호 : 사내이사 전응식 선임의 건     제4-2호 : 사내이사 이관호 선임의 건     제4-3호 : 사내이사 이은희 선임의 건     제4-4호 : 사외이사 송재호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 : 박흥순) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전응식	1969-06	3	재선임	현) (주)대원 대표이사
이관호	1965-12	3	재선임	현) (주)대원 회계본부장
이은희	1967-04	3	신규선임	현) (주)대원 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재호	1963-09	2	신규선임	전) 국세청, 세무서 전) 송재호 세무사사무소 대표세무사 현) 세무법인 세향 잠실지점 대표	세무법인 세향 잠실지점 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박흥순	1955-08	3	신규선임	상근	전) KDB산업은행 기업금융여신부 전) (주)일야 감사 현) 진솔에스피 대표