DAEWON CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

대원/주주총회소집결의/(2024.06.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-20
3. 정정사유	사내이사 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제2호 의안 - 이사 선임의 건(추후 확정 예정)	제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 김두식 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동)(주)대원 청주사무소 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 [부의안건] 제1호 의안 - 정관 변경의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 김두식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-05-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두식	1963-04	2년	신규선임	전) (주)차본 기타비상무이사 현) (주)대원 건설기술부 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	71.노후산업단지 재생 및 고도화사업 72.창고 관리업 73.벤처사업(벤처기업 발굴 및 투자육성)		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
72.각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	74.각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	단순 조문번호 수정
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-