DAEWON CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

대원/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동)(주)대원 청주사무소 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제51기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 300원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제3-1호 : 사외이사 김용재 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용재	1956-10	2	신규선임	전)건국대학교 경영대학교수 전)건국대학교 경영대학장 전)건국대학교 경영전문대학원장 현)건국대학교 경영대학 명예교수