DAEWON CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

대원/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ외부감사인 선임보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 제49기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) ㅇ제3호 의안 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) -제4-1호 : 사외이사 김우승 선임의 건 -제4-2호 : 사외이사 이승국 선임의 건 ㅇ제5호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) -후보자 : 김종필 ㅇ제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ㅇ제7호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우승	1967-12	2	신규선임	전)SK텔레콤(주)&SK플래닛(주) R&D매니저 전)줌인터넷(주) 검색총괄본부장 전)줌인터넷(주) 부사장 전)줌인터넷(주) 대표이사 현)프로젝트바닐라 기타비상무이사	(주)프로젝트바닐라 기타비상무이사
이승국	1960-12	2	신규선임	전)현대증권 대표이사 전)동양증권 대표이사 전)동일 TNS 독립 파트너쉽 전)락앤락(주) 고문 현)SK증권 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종필	1962-12	3	재선임	상근	전)신한은행 청주봉명동지점장 전)신한은행 서청주지점장 전)신한은행 오창금융센터장 현)(주)대원 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-골재, 벽돌, 시멘트, 아스콘 및 레미콘 도소매업 -신문잡지 및 정기 간행물 출판업 -포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 -뉴스 제공업 -기타 정보 서비스업		레미콘 도소매 및 미디어분야 사업진행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-