DAEWON CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

대원/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 제48기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) ㅇ제3호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) -후보자 : 전영우   ㅇ제4호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) -후보자 : 김종필 ㅇ제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영우	1930-11	2	재선임	학력) 서울대학교 섬유공학과 전) (주)대원 대표이사 전) (주)대원지주회사 기타비상무이사 현) (주)대원 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종필	1962-12	3	재선임	상근	학력) 청주대 국문학과 전) 신한은행 오창금융센터장 현) (주)대원 감사