DAEWON CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

대원화성/주주총회소집결의/(2026.06.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-07-16
3. 장소		경기도 오산시 경기대로868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당
4. 의결권행사기준일		2026-06-17
5. 이사회결의일(결정일)		2026-06-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다. 하기 "[감사위원선임 세부내역]"의 내용은 잔여 임기가 있는 사외이사인 감사위원이 사임 후 분리선출을 통해 감사위원이 되는 사외이사로 선임되는 건입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 변경의 건	상법 개정사항 부칙 변경, 이사 임기 조정 및 주권 조항 삭제
2	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동준) (임기 : 1.6년)	신규 분리선출
3	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용진) (임기 : 1.6년)	신규 분리선출

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동준	1969-09	1.6	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장
김용진	1969-03	1.6	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 (주)지호홀딩스 대표이사