DAEWON CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

대원화성/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항  - 제1호의안 : 제45기 연결/별도재무상태표,연결/별도                  포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서                (안)의 승인의 건.  - 제2호의안 : 이사선임의 건.  - 제3호의안 : 정관변경.  - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2018-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종진	1948-07	3	신규선임	- 한양화학 이사 - 現 제이앤테크 이사	- 제이앤테크 (이사)
조희성	1957-07	3	신규선임	- 한국방염 이사 - 現 (주)크라텍 이사	- (주)크라텍 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대원화성(주) 전무이사 - 現 대원화성(주)이사