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대성창투/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제38기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다.
※관련공시	-

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