Daesung Private Equity, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

대성창투/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사(김의한) 선임의 건 제3호 의안: 감사(정철웅) 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다. - 상법 제368조의 4 제 1항에 의거하여 당사는 2024년 제 37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의한	1994-08	3	신규선임	대성홀딩스(주) 전무이사 대성청정에너지(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정철웅	1971-01	3	신규선임	비상근	대성에너지서비스2센터(주) 직무이사